10 Noviembre 2014
EL ARTÍCULO. El diario de economía norteamericano se refiere a la denuncia de una fiscal. CAPTURA DE IMAGEN
Un artículo publicado hoy en el Wall Street Journal señala que el Banco Nación está siendo investigado por una presunta maniobra millonaria de lavado de dinero.
"Investigadores federales encontraron el año pasado una maniobra de presunto blanqueo de dinero que ocurría a través de la sucursal de Nueva York del banco más grande de la Argentina", se puede leer en el artículo firmado por Ryan Tracy.
Según la denuncia de la fiscal Victoria Francis, del estado de Montana, más de 20.000 cheques fueron procesados por la sucursal del Banco Nación en Manhattan, entre 2005 y 2012. "La denuncia describe un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para La Moneta con el objetivo de mover alrededor de 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana", explica la nota.
El año pasado, Francis había denunciado que los directivos de La Moneta habían cambiado 20.000 cheques por un total de 24 millones. Ante la denuncia, un vocero de los cambistas había asegurado que eran "operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina".
"Investigadores federales encontraron el año pasado una maniobra de presunto blanqueo de dinero que ocurría a través de la sucursal de Nueva York del banco más grande de la Argentina", se puede leer en el artículo firmado por Ryan Tracy.
Según la denuncia de la fiscal Victoria Francis, del estado de Montana, más de 20.000 cheques fueron procesados por la sucursal del Banco Nación en Manhattan, entre 2005 y 2012. "La denuncia describe un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para La Moneta con el objetivo de mover alrededor de 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana", explica la nota.
El año pasado, Francis había denunciado que los directivos de La Moneta habían cambiado 20.000 cheques por un total de 24 millones. Ante la denuncia, un vocero de los cambistas había asegurado que eran "operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina".
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