La Justicia amplió la pesquisa para determinar el origen del dinero utilizado en la compra de la propiedad y analiza un entramado de sociedades locales y del exterior que manejaron ingresos del fútbol…
La investigación incorporó giros realizados desde la empresa de Javier Faroni hacia sociedades vinculadas a dirigentes cercanos al tesorero de la entidad madre del fútbol argentino.
Las maniobras financieras oscilaron entre Estados Unidos, España y Argentina. En algunas "cuevas" de avenida Corrientes, se cambiaban por pesos las transferencias que le habían hecho a la AFA.
Bancos, organismos públicos y entidades financieras ya enviaron los primeros informes al juez que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción del fútbol argentino.
La institución que preside “Chiqui” Tapia aseguró que respondió en tiempo y forma a los requerimientos del organismo de control, defendió el cambio de jurisdicción y cuestionó el accionar administrativo…
La Justicia Penal Económica investiga al presidente de la AFA por presuntas retenciones indebidas de impuestos y aportes a la Seguridad Social por más de $19.000 millones.
El recorrido de la firma tecnológica revela contratos estatales tempranos, vínculos con dirigentes provinciales y conexiones con el esquema que manejó los ingresos internacionales del fútbol argentino…
La empresa Socios.com reclamó que los fondos se transfieran de manera directa, cuestionó el uso de intermediarios y solicitó explicaciones por más de U$S 9 millones enviados desde 2021.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se refirió al momento judicial que atraviesa la entidad, habló de su tranquilidad personal y describió el contraste entre las acusaciones mediáticas…
El colapso de parte de la estructura de Comercio Central Unidos ocurrió durante un partido del Torneo Regional Federal Amateur y volvió a exponer las condiciones precarias del estadio y el abandono que…
Desembolsó al menos US$ 14 millones en indemnizaciones a una empresa española por proyectos de apuestas y e-sports que jamás se pusieron en marcha.
Durante los últimos años, la conducción del fútbol argentino montó un sistema de intermediarios en Estados Unidos y Europa para recaudar los ingresos de la Selección y la Liga Profesional, alegando…
Una red de empresas vinculadas a un contador santiagueño concentró durante años la administración de ingresos internacionales de la Selección.
Con sede en España y socios argentinos ligados a Santiago del Estero, fue clave en la recaudación internacional durante la gestión de Tapia y Toviggino.
Los movimientos amplían la trama financiera que rodea a la casa madre del fútbol argentino y refuerzan las sospechas sobre el destino de fondos millonarios.
Los responsables registrales del inmueble solicitaron suspender el avance del expediente durante el receso de los tribunales, pero el magistrado rechazó el planteo y giró la cuestión a la Cámara para…
La IGJ convocó a los contadores que certificaron los balances y advirtió que podría auditar los libros contables de los últimos ocho años.
Los resúmenes bancarios analizados por la Justicia muestran consumos personales en el exterior realizados con plásticos vinculados a TourProdEnter LLC.
La investigación judicial sumó facturas, contratos confidenciales y movimientos societarios que refuerzan los vínculos entre el tesorero de la AFA, la propiedad de Villa Rosa y un entramado de empresas…
Una investigación reveló que Daniel Zamora posee una flota de más de 60 vehículos, entre ellos algunos considerados piezas de colección.
