Las firmas, registradas en Florida y vinculadas a ingresos internacionales, iniciaron su disolución apenas días después de que se expusiera el circuito financiero bajo sospecha.
Los resúmenes bancarios analizados por la Justicia muestran consumos personales en el exterior realizados con plásticos vinculados a TourProdEnter LLC.
La investigación judicial sumó facturas, contratos confidenciales y movimientos societarios que refuerzan los vínculos entre el tesorero de la AFA, la propiedad de Villa Rosa y un entramado de empresas…
Una investigación reveló que Daniel Zamora posee una flota de más de 60 vehículos, entre ellos algunos considerados piezas de colección.
A los pocos días de que se conocieran las revelaciones sobre la mansión de Villa Rosa, se registraron cambios societarios exprés en firmas ligadas al tesorero de la AFA.
La pesquisa se apoya en documentación bancaria obtenida tras la intervención de la Justicia estadounidense y pone el foco en TourProdEnter, la empresa que recaudó fondos de la AFA en el exterior, y…
La Coalición Cívica advierte que el trasfondo es la causa que roza al ex ministro Jorge D’Onofrio.
Global FC LLC aparece vinculada a contratos, sponsors y transferencias del circuito financiero de la casa madre del fútbol argentino.
Mientras avanzan varias investigaciones que involucran a la conducción del fútbol argentino, en los tribunales aclararon cuál es la situación procesal actual del presidente de la entidad y si existen…
La investigación comprende cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023 y analiza movimientos por más de U$S131.384.000 y 94.999.920 euros.
La casa madre del fútbol argentino difundió la lista de referís y jueces de línea habilitados para participar en partidos internacionales, y la carrera para llegar a la Copa del Mundo entra en su recta…
El hijo de José Almaraz, apuntado como “guía espiritual” de "Chiqui" Tapia, recibió U$S 340.000 de la empresa TourProdEnter.
El titular es un argentino que trabajó en la municipalidad de Lanús y hasta cobró una asignación social.
Mediante un comunicado, la entidad que conduce Claudio Tapia salió a respaldar el acuerdo comercial firmado para el exterior, comparó ese esquema con contratos de gestiones anteriores y volvió a denunciar…
Las transferencias, atribuidas a empresas controladas por Javier Faroni, vuelven a poner bajo la lupa los movimientos financieros del entorno dirigencial.
La decisión surge tras los casos de Luca Scarlato en River y Milton Pereyra en Boca. Desde la entidad remarcan la defensa de los clubes formadores.
La Justicia ordenó acceder a sus movimientos fiscales y bursátiles y a los de otros directivos.
Los equipos que subieron de categoría durante el año expresaron, con distintos niveles de intensidad, su respaldo al presidente de la AFA.
El escándalo por presuntas maniobras ilícitas registradas en el exterior, a través de una sociedad "fanstama", sigue sumando capítulos.
Paul Starc, jefe del organismo antilavado, mantendrá reuniones con autoridades norteamericanas para intercambiar datos financieros sobre cuentas, transferencias y empresas bajo investigación en el exterior.
