La investigación incluye movimientos financieros millonarios y su jurisdicción será definida por la Cámara Federal de Casación Penal.
Documentos bancarios revelan transferencias de la empresa TourProdEnter a dos nuevas sociedades sin actividad comprobada.
Documentos, registros bancarios y facturas analizadas exponen un entramado de transferencias por casi 9,5 millones de dólares desde la AFA hacia sociedades sin actividad verificable.
El organismo que depende del Gobierno otorgó diez días hábiles para ampliar la documentación sobre partidas incluidas en los balances entre 2017 y 2024, tras considerar insuficiente la respuesta presentada…
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella e incluye una auditoría sobre ingresos y egresos registrados en el Banco Credicoop, con foco en transferencias provenientes del exterior, en el…
Según una investigación, Paraguay aparece como un nuevo nodo en el circuito financiero que investiga la Justicia por los negocios de la AFA en el exterior.
La investigación reconstruye la ruta del dinero, los viajes, las sociedades disueltas y el avance de la Justicia sobre un desvío millonario de fondos de la AFA.
Durante los últimos años, la conducción del fútbol argentino montó un sistema de intermediarios en Estados Unidos y Europa para recaudar los ingresos de la Selección y la Liga Profesional, alegando…
Con sede en España y socios argentinos ligados a Santiago del Estero, fue clave en la recaudación internacional durante la gestión de Tapia y Toviggino.
