02 Junio 2013
BUENOS AIRES.- La diputada Elisa Carrió anunció ayer que presentará una denuncia penal contra el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, por encubrimiento de informes sobre aparentes acciones de lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Carrió adelantó además que enviará una copia de la denuncia al GAFI, el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de dinero proveniente del terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La fundadora del ARI le envió una carta al presidente del GAFI, el sueco Bjørn Skogstad Aamo, en la que le dijo que en Argentina Sbatella "ya no sólo no cumple con las 40 recomendaciones del GAFI, es decir con combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, o cualquier otro". "Por nuestros propios medios hemos corroborado este tipo de encubrimiento respecto de personas relacionadas con el poder político por información sospechosa presentada a la UIF y que ese organismo no investigó o puso disposición de la Justicia mucho tiempo después con causas judiciales ya en trámite o por escándalos públicos de corrupción", indicó Carrió. (DYN)
La fundadora del ARI le envió una carta al presidente del GAFI, el sueco Bjørn Skogstad Aamo, en la que le dijo que en Argentina Sbatella "ya no sólo no cumple con las 40 recomendaciones del GAFI, es decir con combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, o cualquier otro". "Por nuestros propios medios hemos corroborado este tipo de encubrimiento respecto de personas relacionadas con el poder político por información sospechosa presentada a la UIF y que ese organismo no investigó o puso disposición de la Justicia mucho tiempo después con causas judiciales ya en trámite o por escándalos públicos de corrupción", indicó Carrió. (DYN)
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