La declaración obliga a empresas a reportar operaciones sospechosas si entre sus clientes hay sujetos vinculados a este grupo.
Le rechazaron las recusaciones contra el juez Barroetaveña y el fiscal Villar.
Sospechan que están ante un caso de lavado de activos. Habrían manejado unos U$S 60 millones.
El anuncio fue oficializado en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.
Se busca evitar que se despliegue un nuevo operativo de seguridad en el interior y los alrededores de los tribunales de Comodoro Py.
Hoy se terminó de incorporar la prueba documental y el 22 de noviembre comenzarán los alegatos.
El organismo que combate el lavado de activos consideró que se trata de un "fallo escandaloso, arbitrario y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso".
Los cinco acusados de Tafí Viejo estaban bajo la mira de la Justicia Federal y la UIF. “No hay ningún clan. Todo lo que compraron, lo hicieron de buena fe, está todo en regla. No se extorsionó a…
Le reprochó las acusaciones a la UIF. Dijo que pasa por un mal momento y que consume hasta 20 pastillas de clonazepam.
Los defensores del Clan Ale pusieron contra la espada y la pared a los analistas de la UIF. El analista Kogan admitió que no hallaron pruebas en contra del ex jugador de San Martín. Su colega Salerno…
El ex funcionario, durante cuatro horas, recibió duros embates de parte de los abogados defensores. Habló acerca de Trimarco. El ex titular de la UIF titubeó a la hora de mencionar delitos precedentes,…
La firma Pint Limits SRL se dedica a la explotación de juegos de azar.
El magistrado informó que buscará precisar de qué forma abrió el fiscal una cuenta en Estados Unidos.
La fiscala Rivadeneira se apartó de la causa
El letrado dijo que el fiscal de la X Nominación habría repetido el proceder irregular del caso “Jorrat” en las causas “Rigourd”, “Teves”, “Albarracín” y “Valdez” El titular del…
La Procelac disiente con el criterio de los jueces
La Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la imputación como presunto miembro de una asociación ilícita que pesaba sobre el empresario.
El legislador pide revisar el presunto vínculo con "La Chancha" Ale.
