12 Mayo 2016
BUENOS AIRES.- La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Ambas medidas fueron solicitadas al juez federal Sebastián Casanello, que instruye la causa penal en que Báez se encuentra procesado con prisión preventiva, que cumple en el penal de Ezeiza, por supuesto lavado de dinero, junto a varios de sus ex colaboradores.
Entre la lista de las 28 empresas sobre las que la UIF apuntó figuran Austral Construcciones SA, la financiera Invernes, las constructoras Kank & Costilla y Gotti SA, la empresa SGI (conocida como “La Rosadita”), el Club Atlético Boca Río Gallegos y las firmas Epsur y Misahar.
También se incluyó a la empresa Helvetic Services Group -pese a que Báez negó que fuera suya- y a Valle Mitre, la firma que administró tres hoteles de Cristina Fernández. La UIF solicitó así la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas de las principales empresas que están vinculadas a la operatoria de lavado de dinero por la que Lázaro Báez está preso y procesado, junto a Pérez Gadín, su hijo Martín y otros involucrados en la maniobra. En el procesamiento dictado el 18 de abril el juez Casanello inhibió los bienes de esos imputados, pero no había dictado ninguna medida sobre las empresas o personas jurídicas y hacia ello apuntó ahora la UIF.
La UIF entendió que los embargos dictados por el juez eran “insuficientes” y pidió su ampliación.
Antes de resolver, Casanello le pidió al fiscal Guillermo Marijuán que dictamine sobre el pedido que, de concretarse, implicaría la paralización de esas 28 firmas. En tanto, Casanello indagó ayer a Claudio Bustos, contador de Austral Construcciones y una de las personas que endosó los cheques provenientes de Helvetic por casi $ 209 millones para afrontar, la licitación por la construcción de represas.
Bustos afirmó que él no tomaba decisiones en la empresa y que la operación con Helvetic fue “limpia”, tal como dijeron otros imputados. Casanello aún no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando intentó huir. (DyN)
Ambas medidas fueron solicitadas al juez federal Sebastián Casanello, que instruye la causa penal en que Báez se encuentra procesado con prisión preventiva, que cumple en el penal de Ezeiza, por supuesto lavado de dinero, junto a varios de sus ex colaboradores.
Entre la lista de las 28 empresas sobre las que la UIF apuntó figuran Austral Construcciones SA, la financiera Invernes, las constructoras Kank & Costilla y Gotti SA, la empresa SGI (conocida como “La Rosadita”), el Club Atlético Boca Río Gallegos y las firmas Epsur y Misahar.
También se incluyó a la empresa Helvetic Services Group -pese a que Báez negó que fuera suya- y a Valle Mitre, la firma que administró tres hoteles de Cristina Fernández. La UIF solicitó así la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas de las principales empresas que están vinculadas a la operatoria de lavado de dinero por la que Lázaro Báez está preso y procesado, junto a Pérez Gadín, su hijo Martín y otros involucrados en la maniobra. En el procesamiento dictado el 18 de abril el juez Casanello inhibió los bienes de esos imputados, pero no había dictado ninguna medida sobre las empresas o personas jurídicas y hacia ello apuntó ahora la UIF.
La UIF entendió que los embargos dictados por el juez eran “insuficientes” y pidió su ampliación.
Antes de resolver, Casanello le pidió al fiscal Guillermo Marijuán que dictamine sobre el pedido que, de concretarse, implicaría la paralización de esas 28 firmas. En tanto, Casanello indagó ayer a Claudio Bustos, contador de Austral Construcciones y una de las personas que endosó los cheques provenientes de Helvetic por casi $ 209 millones para afrontar, la licitación por la construcción de represas.
Bustos afirmó que él no tomaba decisiones en la empresa y que la operación con Helvetic fue “limpia”, tal como dijeron otros imputados. Casanello aún no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando intentó huir. (DyN)
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