El ex funcionario, durante cuatro horas, recibió duros embates de parte de los abogados defensores. Habló acerca de Trimarco. El ex titular de la UIF titubeó a la hora de mencionar delitos precedentes,…
Reclamo de los abogados defensores. Pidieron que se autorice que “El Mono” Ale sea internado en un sanatorio privado.
El imputado había sido trasladado hasta la sede del tribunal en ambulancia.
La ex pareja de "La Chancha" declaró ante el tribunal en el proceso judicial que se lleva adelante. "Este es el único lugar que tengo para ejercer mi defensa". Video.
Roberto Dilascio desestimó haber sido el testaferro en la Gerenciadora del NOA.
"La Chancha" y "El Mono" irán a juicio por la supuesta comisión del delito de lavado de activos, entre otros. Estos son los 16 imputados en la causa.
Según la AFIP, evadió el pago de tributos por $ 2,6 millones entre 2010 y 2013; además, habría omitido declarar la totalidad de sus ingresos Los investigadores pusieron el foco en el patrimonio de…
Según el juez Poviña, la empresa se usó para la trata de personas.
Varios de los acusados ocuparon puestos clave en la institución.
Los abogados de la UIF aseguran que cuentan con pruebas para que haya condenas Los especialistas aseguran que lavaron unos $ 40 millones entre 2002 y 2013. Las funciones que cumplían los acusados.
La fiscalía solicitó una audiencia preliminar y ya empezaron los cruces con los abogados defensores de los 16 imputados de la causa. El viernes habrá una jornada y continuará en febrero. La UIF y la…
