Los movimientos amplían la trama financiera que rodea a la casa madre del fútbol argentino y refuerzan las sospechas sobre el destino de fondos millonarios.
El organismo de control del Gobierno puso una fecha límite, mientras avanza sobre los estados contables de la casa madre del fútbol argentino.
Los responsables registrales del inmueble solicitaron suspender el avance del expediente durante el receso de los tribunales, pero el magistrado rechazó el planteo y giró la cuestión a la Cámara para…
La IGJ convocó a los contadores que certificaron los balances y advirtió que podría auditar los libros contables de los últimos ocho años.
Las firmas, registradas en Florida y vinculadas a ingresos internacionales, iniciaron su disolución apenas días después de que se expusiera el circuito financiero bajo sospecha.
Los resúmenes bancarios analizados por la Justicia muestran consumos personales en el exterior realizados con plásticos vinculados a TourProdEnter LLC.
A los pocos días de que se conocieran las revelaciones sobre la mansión de Villa Rosa, se registraron cambios societarios exprés en firmas ligadas al tesorero de la AFA.
La pesquisa se apoya en documentación bancaria obtenida tras la intervención de la Justicia estadounidense y pone el foco en TourProdEnter, la empresa que recaudó fondos de la AFA en el exterior, y…
Global FC LLC aparece vinculada a contratos, sponsors y transferencias del circuito financiero de la casa madre del fútbol argentino.
Mientras avanzan varias investigaciones que involucran a la conducción del fútbol argentino, en los tribunales aclararon cuál es la situación procesal actual del presidente de la entidad y si existen…
La investigación comprende cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023 y analiza movimientos por más de U$S131.384.000 y 94.999.920 euros.
El hijo de José Almaraz, apuntado como “guía espiritual” de "Chiqui" Tapia, recibió U$S 340.000 de la empresa TourProdEnter.
Mediante un comunicado, la entidad que conduce Claudio Tapia salió a respaldar el acuerdo comercial firmado para el exterior, comparó ese esquema con contratos de gestiones anteriores y volvió a denunciar…
Las transferencias, atribuidas a empresas controladas por Javier Faroni, vuelven a poner bajo la lupa los movimientos financieros del entorno dirigencial.
La Justicia ordenó acceder a sus movimientos fiscales y bursátiles y a los de otros directivos.
Los equipos que subieron de categoría durante el año expresaron, con distintos niveles de intensidad, su respaldo al presidente de la AFA.
El empresario teatral había sido interceptado en Ezeiza cuando intentaba viajar a Uruguay. Aunque le secuestraron documentos, el juez federal Luis Armella revocó la restricción migratoria de manera…
Paul Starc, jefe del organismo antilavado, mantendrá reuniones con autoridades norteamericanas para intercambiar datos financieros sobre cuentas, transferencias y empresas bajo investigación en el exterior.
El empresario vinculado a TourProdEnter quedó en la mira tras un operativo en Aeroparque que derivó en requisas, revisión de cámaras y allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas…
