El 26 de mayo debe presentarse a declarar en la causa que investiga lavado de dinero.
Ariel Vallejo, titular de la financiera que está bajo la lupa, no se presentó a la indagatoria.
El juez federal Luis Armella avanzó sobre la firma Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo, tras detectar conversaciones que daban instrucciones para retirar computadoras, mover dinero y suprimir…
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella e incluye una auditoría sobre ingresos y egresos registrados en el Banco Credicoop, con foco en transferencias provenientes del exterior, en el…
La Justicia investiga una transferencia digital utilizada en la venta de un futbolista al exterior y analiza si el mecanismo se repitió en otros casos.
La Justicia Penal Económica investiga al presidente de la AFA por presuntas retenciones indebidas de impuestos y aportes a la Seguridad Social por más de $19.000 millones.
Mientras avanzan varias investigaciones que involucran a la conducción del fútbol argentino, en los tribunales aclararon cuál es la situación procesal actual del presidente de la entidad y si existen…
Según trascendió, se investiga maniobras con el dólar blue, por una cifra millonaria, mientras regía el cepo cambiario.
Los peritos oficiales anticiparon que la tasación del predio supera ampliamente el monto informado en la compraventa, mientras el juzgado avanza con nuevas medidas sobre las sociedades involucradas.
La situación surge de la documentación contable presentada ante la IGJ y fue revelada por una investigación periodística de La Nación, que expuso una fuerte diferencia entre los movimientos financieros…
Un juez resolvió la medida por encubrimiento; fueron detenidos mientras sacaban computadoras de un galpón.
El dirigente se defendió de las acusaciones, cuestionó el proceso que dejó al club sin conducción formal y dio detalles sobre la situación económica de la institución, en medio de un escenario judicial…
El texto fue difundido horas después de la denuncia presentada ante la Conmebol, repasa los principales hitos de la actual conducción y apunta contra distintos sectores del poder por intentar condicionar…
La senadora nacional presentó un escrito ante el organismo sudamericano en el que pidió que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas al manejo de recursos y a la transparencia institucional.
El expediente que avanzaba en el juzgado federal pasó al fuero Penal Económico mientras se realizaban los allanamientos.
El operativo se realizó en una finca de Pilar vinculada a una sociedad investigada como posible pantalla patrimonial. La Justicia ordenó el secuestro y la tasación de vehículos de alta gama y colección.
El club informó que el allanamiento se realizó en el Cilindro y su sede administrativa, confirmó que el acuerdo con la financiera fue por sponsoreo y que aún existe una deuda pendiente. Ratificaron…
La Policía Federal inspeccionó oficinas en Viamonte y en varios clubes del fútbol argentino, en un procedimiento simultáneo que busca documentación vinculada a contratos, préstamos y operaciones…
Excursionistas fue el primero en pronunciarse tras los operativos en diversas entidades del fútbol. Aclaró que el único vínculo con la firma investigada fue un contrato de sponsoreo y se puso a disposición…
El nombre de la financiera quedó en el centro de la escena del deporte, y su vínculo con la asociación presidida por Claudio “Chiqui” Tapia es hoy uno de los temas más buscados del país.
