Actualidad
Parientes de “Zapallo” Dilascio estarían vinculados a la banda narco
Uno está detenido y el otro, prófugo
Secciones
Uno está detenido y el otro, prófugo
Ayer se realizaron varios allanamientos para desbaratar una organización con alcance nacional.
Hoy se terminó de incorporar la prueba documental y el 22 de noviembre comenzarán los alegatos.
El caso surgió luego de reclamo de parte de Ale por la compra de un campo que se inundaba.
Los representantes del Ministerio Público señalaron que la decisión de dejar a los 12 imputados en libertad genera un riesgo para el proceso judicial.
El titular de la Agencia Regional de la UIF cree que los sospechosos, con los antecedentes que tienen, podrían amenazar a testigos. Eduardo Sylvester dice que sorprende que los hayan liberado en esta…
El organismo que combate el lavado de activos consideró que se trata de un "fallo escandaloso, arbitrario y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso".
El fiscal Camuña pidió protección para esta persona. Ella vinculó a Cortalezzi y a Palina con los Ale. El planteo de los jueces La mujer había dado a conocer algunos detalles de los negocios de los…
Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera, cuestionó duramente el fallo que le dio la libertad a los imputados
"No hay antecedentes de algo similar y se hizo mediante un trámite inédito", cuestionó el funcionario judicial.
El Tribunal Oral Federal ordenó el cese de la prisión preventiva de los 12 imputados que hasta ayer estaban privados de su libertad.
Las querellas de la AFIP y la UIF no emitieron opinión sobre el planteo de los defensores; el ministerio público hizo reserva de recurrir el fallo en la Cámara de Casación. El Tribunal Oral Federal…
El fallo determinó que los acusados cumplieron la prisión preventiva sin riesgo de fuga.
“Si están las copias respaldatorias, cada una de las defensas podrá objetar la fidelidad de esas grabaciones"
Los defensores advirtieron que faltan entre 70 y 80 CDs con grabaciones telefónicas. “Esto es sospechoso, nos hace dudar de una estrategia maliciosa por parte de la querella”, dijo el abogado de Rubén…
Al igual que el ex vicepresidente Abraham Salame, aseguró desconocer irregularidades.
Varios defensores responsabilizaron por esta situación a la lentitud con que avanza el juicio y hablaron de trastornos físicos y psicológicos.
El interventor de la Caja Popular explicó que no puede quitarle la concesión a Point Limits hasta que haya sentencia
Federici, titular de la UIF, advirtió respecto de la vigencia del permiso para operar que tiene la empresa Point Limits SRL Preocupación del organismo por los posibles vínculos de los investigados con…
