El juez Casanello, que investiga las denuncias de lavado de dinero contra el empresario kirchnerista, ordenó la medida.
El operativo estuvo a cargo de Gendarmería y fue dispuesto por el juez Casanello, que investiga al empresario. Se llevaron varias cajas.
El contador acusado de participar de lavado de dinero, en complicidad con Lázaro Báez, pidió que se postergue la indagatoria. También debe declarar Elaskar.
Carrió dijo que la acusación por enriquecimiento ilícito es una maniobra del empresario por no haber podido comprar PetrobrásEl magistrado recibió informes del Banco de Santa Cruz, donde figura que…
Será el próximo lunes, en el marco de la investigación que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Lo informó la entidad al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al empresario kirchnerista.
El fiscal federal Di Masi dio impulso a una denuncia de la diputada Carrió e imputó por la misma causa a Casanello, Gonella y Orsi. La esposa de Báez cultiva el perfil bajo y no se la suele ver por…
A la procuradora general de la Nación y al juez federal que investiga la causa por lavado de dinero por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista.
El juez Sebastián Casanello le pidió material a la Unidad de Información Fiscal . El BCRA sospechó de lavado de dinero y así lo informó a la UIF, informó ayer el diario La Nación. En 2009 y en…
El juez Casanello investiga, por su lado, al hijo de empresario K. El santacruceño negó poseer bóvedas y calificó a Carrió de denunciante profesional . Una cuenta con U$S 1,5 millón
Varios integrantes del Gobierno nacional quedaron involucrados en investigaciones judiciales. Acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, dádivas y…
El hombre de negocios afirma que nunca tuvo una actividad al margen de la ley y que Lanata ensució el nombre de Néstor Kirchner. La presentación fue espontánea. Iniciará querella criminal contra Fariña…
El empresario kirchnerista se presentó ante el juez Casanello para intervenir en la causa por corrupción y lavado de dinero que se inició tras las denuncias de Jorge Lanata.
La diputada y el radical Garrido ratificaron en Uruguay las sospechas sobre vuelos misteriosos
Un sobrino de Mujica le responde a Lanata
Uruguay convoca a dos ministros para verificar si por allí pasó dinero lavado.
Ocaña y Garrido presentaron una denuncia
Encuentran documentos de transacciones
Los procedimientos se llevaron a cabo anoche en Puerto Madero.
El juez Casanello deberá investigar si el empresario Lázaro Báez integra una asociación ilícita.
