26 Noviembre 2025
RELACIÓN. Maximiliano Ariel Vallejo posa junto al presidente de la AFA "Chiqui" Tapia.
La Dirección General Impositiva presentó una denuncia contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El organismo acusó a la compañía de maniobras de evasión y presunto lavado de dinero por montos multimillonarios, una causa que ya quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. La investigación había comenzado en abril de 2024, cuando la Regional Sur detectó transferencias sospechosas por más de $818.000 millones a través de la plataforma Sur Finanzas PSP.
El fisco señaló que entre quienes movieron ese volumen de dinero aparecían monotributistas sin capacidad patrimonial, contribuyentes incluidos en bases de facturación apócrifa y personas sin categoría fiscal. Además, se denunciaron maniobras de evasión vinculadas al uso de billeteras virtuales. Según la presentación, la firma permitía operar con fondos provenientes de otras billeteras y cuentas bancarias, sin aplicar los impuestos correspondientes a créditos y débitos, una omisión que generó un reclamo superior a $3.327 millones.
La acusación se profundizó al revisar los perfiles de quienes realizaban estas operaciones. Los auditores hallaron movimientos incompatibles con los ingresos declarados: casos como el de un monotributista categoría D, que emitió facturas por menos de $5 millones pero recibió más de $230 millones, o el de un contribuyente categoría A que movió $7000 millones sin tener bienes registrados.
La denuncia describe este patrón como una estructura diseñada para facilitar operaciones ilegales vinculadas al movimiento de fondos a gran escala.
Medidas urgentes y entramado empresarial
La presentación judicial pide allanamientos, embargos, intervención de la UIF y medidas cautelares para impedir la continuidad de posibles delitos tributarios. También detalla que varios sujetos sin actividad fiscal movieron más de $193 mil millones, mientras que empresas incluidas en bases de facturación apócrifa transfirieron más de $223 mil millones a través de Sur Finanzas PSP, algo que incluso contradice normas del Banco Central destinadas a restringir operaciones de proveedores de servicios de pago con contribuyentes considerados no confiables.
Los vínculos de Vallejo con el mundo del fútbol quedaron expuestos a través de su actividad empresarial y su presencia en redes sociales, donde suele afirmar “Somos la billetera del fútbol”.
El financista aparece ligado a préstamos a clubes como San Lorenzo y Banfield, además de patrocinar camisetas de equipos de Primera y del Ascenso. La denuncia también menciona a su madre, Graciela Vallejo, y a María Fernanda Sena Argis, quienes figuran asociadas a diferentes firmas del entramado económico del empresario. Entre todas ellas se registran automotores de lujo, propiedades y otras operaciones bajo la lupa del fisco, un cuadro que ahora será analizado por la Justicia federal de Lomas de Zamora.
Lo más popular
