Vinculan al Banco Nación en un caso de lavado

WASHINGTON.- La sucursal del Banco de la Nación Argentina en Nueva York quedó salpicada por un caso de lavado de dinero presuntamente llevado a cabo por una casa de cambio argentina, informó ayer el diario “The Wall Street Journal”. El periódico aclaró en su artículo que “no hay ninguna señal de que el Banco Nación se enfrente a una investigación penal ni de que tuviera conocimiento de cualquier transacción sospechosa”.

Según el reporte, entre 2005 y 2012 la sucursal del Banco de la Nación Argentina en Nueva York procesó más de 20.000 cheques para La Moneta Cambio, una casa de cambio argentina que según las autoridades “se dedicaba a ocultar la fuente de fondos ilícitos”.

Así se señala en la denuncia presentada el año pasado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por la oficina del fiscal general de Estados Unidos en Montana.

La conexión entre el Banco Nación y el presunto plan de lavado de dinero surgió cuando la agencia tributaria estadounidense (IRS) y la oficina del fiscal de EEUU en Montana tomaron medidas para embargar unos 45.000 dólares de una cuenta que tenía La Moneta Cambio en el banco, según WSJ.

En mayo de 2013, la fiscal adjunta de Estados Unidos, Victoria Francis, presentó una demanda civil para embargar la cuenta. Según la demanda presentada, el presunto plan de lavado de dinero fue llevado a cabo por Germán Coppola, un ciudadano argentino que, según los investigadores, “trabajó con La Moneta para mover, entre 2009 y 2011, 60 millones de dólares a través de una red de empresas estadounidenses, incluida una registrada en Montana”.

Los abogados que representan a Coppola y a Francisco Pagano, propietario mayoritario de La Moneta Cambio, prefirieron no hacer declaraciones tras ser contactados por “The Wall Street Journal”. Coppola, según los documentos del tribunal, ha negado las acusaciones y está negociando un posible acuerdo con el gobierno estadounidense. No tenía una cuenta en el Nación, pero la actividad en las cuentas de La Moneta en ese banco “parece ser similar a actividad registrada en las cuentas que son propiedad de Coppola y parece ser consistente con la tasa de cambio del mercado negro del peso”, según los fiscales.

Según se describe en la demanda, la “tasa de cambio del mercado negro del peso” es una red para convertir dólares estadounidenses ilícitos a monedas extranjeras a través del comercio internacional. “Es distinto al mercado negro de divisas en Argentina, donde la prohibición de comprar dólares estadounidenses ha llevado a la gente a la compra-venta ilegal”, aclara el diario. (DPA)