La Dirección General Impositiva presentó una denuncia contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El organismo acusó a la compañía de maniobras de evasión y presunto lavado de dinero por montos multimillonarios, una causa que ya quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. La investigación había comenzado en abril de 2024, cuando la Regional Sur detectó transferencias sospechosas por más de $818.000 millones a través de la plataforma Sur Finanzas PSP.
El fisco señaló que entre quienes movieron ese volumen de dinero aparecían monotributistas sin capacidad patrimonial, contribuyentes incluidos en bases de facturación apócrifa y personas sin categoría fiscal. Además, se denunciaron maniobras de evasión vinculadas al uso de billeteras virtuales. Según la presentación, la firma permitía operar con fondos provenientes de otras billeteras y cuentas bancarias, sin aplicar los impuestos correspondientes a créditos y débitos, una omisión que generó un reclamo superior a $3.327 millones.
La acusación se profundizó al revisar los perfiles de quienes realizaban estas operaciones. Los auditores hallaron movimientos incompatibles con los ingresos declarados: casos como el de un monotributista categoría D, que emitió facturas por menos de $5 millones pero recibió más de $230 millones, o el de un contribuyente categoría A que movió $7000 millones sin tener bienes registrados.
La denuncia describe este patrón como una estructura diseñada para facilitar operaciones ilegales vinculadas al movimiento de fondos a gran escala.
Medidas urgentes y entramado empresarial
La presentación judicial pide allanamientos, embargos, intervención de la UIF y medidas cautelares para impedir la continuidad de posibles delitos tributarios. También detalla que varios sujetos sin actividad fiscal movieron más de $193 mil millones, mientras que empresas incluidas en bases de facturación apócrifa transfirieron más de $223 mil millones a través de Sur Finanzas PSP, algo que incluso contradice normas del Banco Central destinadas a restringir operaciones de proveedores de servicios de pago con contribuyentes considerados no confiables.
Los vínculos de Vallejo con el mundo del fútbol quedaron expuestos a través de su actividad empresarial y su presencia en redes sociales, donde suele afirmar “Somos la billetera del fútbol”.
El financista aparece ligado a préstamos a clubes como San Lorenzo y Banfield, además de patrocinar camisetas de equipos de Primera y del Ascenso. La denuncia también menciona a su madre, Graciela Vallejo, y a María Fernanda Sena Argis, quienes figuran asociadas a diferentes firmas del entramado económico del empresario. Entre todas ellas se registran automotores de lujo, propiedades y otras operaciones bajo la lupa del fisco, un cuadro que ahora será analizado por la Justicia federal de Lomas de Zamora.