Para la Justicia Federal y la UIF el funcionario avaló un sobreseimiento que favoreció a Rubén Ale sin agotar las instancias investigativas En 2014, “La Chancha” Ale fue sobreseído por una causa…
La Justicia Federal remitió una demanda de la UIF al Ministerio Fiscal El organismo nacional basó su acusación a partir de una carta que, según dijeron, habría sido escrita por el fiscal de Apelaciones
En un allanamiento realizados por la Unidad de Información Financiera se encontró una carta que lo incriminaría. El funcionario fue desplazado de la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
El titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Fernando Guzmán, dijo que funcionan entre 30 y 40 inmobiliarias ilegales en la capital La Policía sospecha que los tres estafadores detenidos tras…
La AFIP emitió una medida para que las entidades no paguen menos impuestos
El club y la dirigencia "decana" deberán pagar $20.000 por incumplir ante el organismo.
El legislador Marcelo Fuentes acusó al magistrado que allanó Hotesur de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En un comunicado justificaron su decisión "debido a serios incumplimientos de las normas establecidas".
Un expediente con nombres de empresarios
Participaron el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros organismos. Hoy el "blue" ganó 2 centavos, a $ 14.70.
Dos coreanos, con residencia fiscal en Argentina, fueron demorados por la Aduana. Estuvieron ocho horas en Uruguay.
El organismo duda de la imparcialidad del camarista por su relación con San Martín La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán debe resolver los planteos que realizaron los abogados defensores El organismo…
El funcionario se presentó ayer ante la Justicia
El juez quiere saber si la Unidad de Información Financiera encubrió al empresario “K” El Gobierno dice que no fue un allanamiento, sino un pedido de información de la Justicia, a instancias de…
La empresa se encuentra a nombre del hijo del detenido y de su actual pareja, quienes serían testaferros. El caso Verón La actividad de la remisería también le habría permitido a “La Chancha”…
La mujer será alojada en una cárcel federal en Güemes. Video.
La Justicia Federal ordenó varias detenciones y allanamientos. Anoche detuvieron a María Jesús Rivero.
