Los defensores del Clan Ale pusieron contra la espada y la pared a los analistas de la UIF. El analista Kogan admitió que no hallaron pruebas en contra del ex jugador de San Martín. Su colega Salerno…
Un analista de la UIF relató cómo nacieron las sospechas hacia los fondos del Clan Ale. La investigación nació en torno de los hermanos Rubén y Ángel, pero las cartas de María Jesús Rivero abrieron…
El ex funcionario, durante cuatro horas, recibió duros embates de parte de los abogados defensores. Habló acerca de Trimarco. El ex titular de la UIF titubeó a la hora de mencionar delitos precedentes,…
Reclamo de los abogados defensores. Pidieron que se autorice que “El Mono” Ale sea internado en un sanatorio privado.
El ex presidente de la Gerenciadora del NOA se mantuvo firme en su postura.
El imputado había sido trasladado hasta la sede del tribunal en ambulancia.
Sus defensores le vienen pidiendo a los jueces que lo excusen de asistir a los debates.
Una nueva audiencia se lleva a cabo en el TOF de barrio Sur.
El también acusado de integrar una asociación ilícita, reconoció ser dueño de la empresa donde atacaron a la víctima. El fiscal pretende saber qué responsabilidad tiene en el ataque al “Chueco”…
"La Chancha" y "El Mono" irán a juicio por la supuesta comisión del delito de lavado de activos, entre otros. Estos son los 16 imputados en la causa.
Te presentamos un resumen de hechos relevantes que te pueden servir para organizar el primer día de la semana.
Un testigo dijo que “El Mono” se alió al hermano de “Pico” Peralta
Según la AFIP, evadió el pago de tributos por $ 2,6 millones entre 2010 y 2013; además, habría omitido declarar la totalidad de sus ingresos Los investigadores pusieron el foco en el patrimonio de…
Los abogados de la UIF aseguran que cuentan con pruebas para que haya condenas Los especialistas aseguran que lavaron unos $ 40 millones entre 2002 y 2013. Las funciones que cumplían los acusados.
Te presentamos un resumen de hechos relevantes que te ayudarán a organizar tu feriado.
La fiscalía solicitó una audiencia preliminar y ya empezaron los cruces con los abogados defensores de los 16 imputados de la causa. El viernes habrá una jornada y continuará en febrero. La UIF y la…
"El Mono" y "La Chancha" fueron involucrados en el asesinato de un policía y de dos integrantes de "Los Gardelitos".
El letrado hizo su descargo en el foro de LA GACETA ante la elevación a juicio de una causa contra su defendido y el Clan Ale. "Este proceso fogoneado por Sbatella es eso: nada".
La investigación comenzó en diciembre de 2013. También fueron imputados otras 16 personas, entre las que aparecen María Jesús Rivero y Roberto Dilascio El juez Poviña elevó a juicio la causa en…
Mariana Quevedo, de la Unidad de Información Financiera, anticipó medidas por bienes adquiridos con fondos de supuesto origen delictivo.
