17 Febrero 2025
El abogado Mariano Moyano Rodríguez presentó la denuncia en EEUU.
En Estados Unidos denunciaron al presidente, Javier Milei, y a los otros protagonistas de la criptomoneda $LIBRA. El Departamento de Justicia y el FBI recibieron un “reporte de operaciones criminales” que sostiene la jurisdicción de ese país y múltiples irregularidades en la operatoria con criptomonedas.
La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a las autoridades del país del norte del continente. En la demanda se planteó el fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.
Son cuatro empresarios denunciados
El “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió Milei. Además apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.
Según se supo, la denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados.
Hayden Mark Davis, creador de $LIBRA, junto a Javier Milei.
Además, se notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras delictivas registradas desde el viernes a la tarde en adelante.
Inversores argentinos y de EEUU
Con un historial previo de cooperaciones con el FBI, la agencia inmigratoria estadounidense (ICE) y otros brazos del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.
El abogado Mariano Moyano Rodríguez consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense como por ejemplo que ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.
También planteó que la plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.
Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores. Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.
El estudio de abogado trabajó décadas atrás y logró que la familia Peirano afrontara consecuencias en los tribunales de Nueva York. Ahora representa a 2.500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en megaestafa.
El planteo judicial que incluye a Milei
En Argentina, la investigación penal quedó en manos de la jueza María Servini, la maquinaria estadounidense también recibió la primera denuncia criminal. Apuntó contra Davis, Peh, Novelli y Terrones Godoy, pero también contra la Casa Rosada.
“Requerimos al Departamento de Justicia -dice el planteo legal de Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados- que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.
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