Unidad de Información Financiera

Justicia para pocos
Política

Justicia para pocos

Indalecio Francisco Sanchez
05 Mar 2015
Política

El Colegio de Abogados de la Capital denunciará a dos fiscales

El Consejo de la entidad decidió este miércoles sumarse a las presentaciones contra Noguera y solicitar la investigación de Herrera

03 Mar 2015
La fiscala Rivadeneira deberá investigar la denuncia de la UIF contra Noguera
Seguridad

La fiscala Rivadeneira deberá investigar la denuncia de la UIF contra Noguera

Jiménez remitió la presentación a López Ávila, quien se inhibió por la fecha del hecho

02 Mar 2015
Noguera suma nuevas denuncias penales en su contra
Seguridad

Noguera suma nuevas denuncias penales en su contra

Lo demandará el abogado Carlos Garmendia

28 Feb 2015
Acusan al fiscal Noguera por falta de acción
Seguridad

Acusan al fiscal Noguera por falta de acción

Para la Justicia Federal y la UIF el funcionario avaló un sobreseimiento que favoreció a Rubén Ale sin agotar las instancias investigativas En 2014, “La Chancha” Ale fue sobreseído por una causa…

27 Feb 2015
El fiscal Noguera fue acusado de haber favorecido a Rubén Ale
Seguridad

El fiscal Noguera fue acusado de haber favorecido a Rubén Ale

La Justicia Federal remitió una demanda de la UIF al Ministerio Fiscal El organismo nacional basó su acusación a partir de una carta que, según dijeron, habría sido escrita por el fiscal de Apelaciones

26 Feb 2015
Acusan al fiscal Noguera de haber favorecido a Rubén Ale
DESCUBRIMIENTO

Acusan al fiscal Noguera de haber favorecido a Rubén Ale

En un allanamiento realizados por la Unidad de Información Financiera se encontró una carta que lo incriminaría. El funcionario fue desplazado de la investigación del crimen de Paulina Lebbos.

29 Ene 2015
Seguridad

Hay más víctimas de escribanos truchos y dueños falsos que estafan con la “venta” de terrenos

El titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Fernando Guzmán, dijo que funcionan entre 30 y 40 inmobiliarias ilegales en la capital La Policía sospecha que los tres estafadores detenidos tras…

16 Ene 2015
Economía

Evitan beneficios fiscales para los bancos

La AFIP emitió una medida para que las entidades no paguen menos impuestos

20 Dic 2014
19 Dic 2014
La UIF multó a Atlético por no registrarse
EN PROBLEMAS

La UIF multó a Atlético por no registrarse

El club y la dirigencia "decana" deberán pagar $20.000 por incumplir ante el organismo.

26 Nov 2014
El kirchnerismo presentó una denuncia contra el juez Bonadio por enriquecimiento ilícito
CONTRAOFENSIVA

El kirchnerismo presentó una denuncia contra el juez Bonadio por enriquecimiento ilícito

El legislador Marcelo Fuentes acusó al magistrado que allanó Hotesur de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

11 Nov 2014
10 Nov 2014
La CNV suspendió a las sociedades de bolsa Arpenta y JR Bursátil
IRREGULARIDADES

La CNV suspendió a las sociedades de bolsa Arpenta y JR Bursátil

En un comunicado justificaron su decisión "debido a serios incumplimientos de las normas establecidas".

06 Nov 2014
Seguridad

Una testigo menciona a un funcionario

Un expediente con nombres de empresarios

21 Oct 2014
Megaoperativo del Gobierno para frenar la suba del dólar
MERCADO CAMBIARIO

Megaoperativo del Gobierno para frenar la suba del dólar

Participaron el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros organismos. Hoy el "blue" ganó 2 centavos, a $ 14.70.

16 Jul 2014
Intentaron ingresar con U$S 530.000 que aseguran haber ganado en Punta del Este
EN PROBLEMAS

Intentaron ingresar con U$S 530.000 que aseguran haber ganado en Punta del Este

Dos coreanos, con residencia fiscal en Argentina, fueron demorados por la Aduana. Estuvieron ocho horas en Uruguay.

11 Jul 2014
08 Jul 2014
La UIF recusó al juez Sanjuan en la causa contra Rubén Ale y Jesús Rivero
Seguridad

La UIF recusó al juez Sanjuan en la causa contra Rubén Ale y Jesús Rivero

El organismo duda de la imparcialidad del camarista por su relación con San Martín La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán debe resolver los planteos que realizaron los abogados defensores El organismo…

14 May 2014
Sbatella refutó una denuncia por lavado
Política

Sbatella refutó una denuncia por lavado

El funcionario se presentó ayer ante la Justicia